Alexey Efimovich Frenkel egy jól ismert orosz pénzember, aki a VIP-bank OJSC igazgatótanácsának vezetője volt. 2007-ben letartóztatták Andrej Kozlov meggyilkolásának megrendelésével gyanúsítva. Tizenkilenc év börtönre ítélték. Ez a cikk a bankár rövid életrajzát tárgyalja.
Gyermekkor
Alexey Frenkel 1971-ben született Moszkvában. De aztán az egész család Volszk kisvárosába (Saratov régió) költözött. Aleksey Efimovich szülei még mindig ott élnek, és kémiát tanítanak egy katonai iskolában. Volszkban csak kedves szavak beszélnek a Frenkel családról.
Aleksey a 2-es számú iskolában tanult. A tanárok csendes, szerény és nem konfrontáló gyerekként emlékeznek rá. Ezenkívül Frenkel kíváncsisággal és éles elmével rendelkezett. Mielőtt iskolába érkezett, Alexey már tudott írni, olvasni, sakkozni, és nagyon jól ismerte a matematikát. A hetedik osztályban pedig a fiú teszteket végzett azoknak, akik a tizedikben tanultak. Időnként egyfajta tesztet rendezett a tanároknak, nehéz kérdéseket tett fel, amelyekre a választ a könyvtárban kellett keresni.
Munka
1992-ben Alexey Frenkel a Moszkvai Állami Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett diplomát, és azonnal állást kapott az Orosz Részvénytársaságnál. Egy évvel később a fiatalember a Neftyanoy pénzintézetbe költözött, ahol a valutaosztály vezetője lett. 1994-1995 között Frenkel a bank igazgatótanácsának alelnöki posztját töltötte be. Ugyanakkor főkönyvelőként is tevékenykedett.
VIP Bank
2000-ben Alexey Frenkel a "Viza" pénzintézethez érkezett. Ezt követően a közgazdász átnevezte VIP Banknak, csatlakozva az igazgatósághoz és az igazgatósághoz. Alexey Efimovich is be akarta vonni ezt az intézményt a DIS (betétbiztosítási rendszer) résztvevőinek számába. De kemény ellenállásba ütközött Andrej Kozlov (az Orosz Föderáció Központi Bankjának elnökhelyettese) személyében.
2006 közepén törvénysértések miatt a VIP-Bank engedélyét visszavonták. Egyes médiumok arról számoltak be, hogy ekkorra a pénzintézet összes ügyfelét áthelyezték az Europrominvest szolgálatába. A SmartMoney magazin szerint ez utóbbi a „Frenkel-birodalom” része volt – számos hitelintézet, amelyek segítettek a vállalkozóknak pénzt kivenni.
Europrominvest
2005-ben a bűnüldöző szervek érdeklődtek a bank iránt. Ekkor az ellenőrök nem voltak megelégedve a gyűjtőjárműben és a pénztárban talált készpénz okmányaival. De nem alkalmaztak szankciókat az Europrominvesttel szemben. A SmartMoney magazin szerint Alexey Frenkel megpróbálta eladni az intézményt egy izraelinekAz Apoalim Bank hitelintézete, de Andrej Kozlov megakadályozta ezt a tranzakciót.
2006 novemberében a Központi Bank elnökhelyettese visszavonta az Europrominvest engedélyét. Ennek fő oka az volt, hogy az intézmény ügyfelei 38 milliárd rubelt ut altak át "kétes természetű ügyletek részeként". Ezen események után Aleksey Efimovich úgy döntött, hogy bepereli a SmartMoney magazint rágalmazásért. A VIP Bank által kiadott sajtóközlemény hangsúlyozta, hogy nem volt Frenkel-birodalom, és a finanszírozó testvére az Europrominvestnél dolgozott.
A jegybank elnökhelyettesének meggyilkolása
2006 szeptemberében kísérletet tettek Andrej Kozlovra. Egy nappal később a kórházban h alt meg. Sofőrje, Alekszandr Szemjonov is megh alt. A gyilkosság tényével kapcsolatban az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészsége büntetőeljárást indított a 105. cikk (2. rész) alapján.
Egy hónappal később az állítólagos gyilkosokat őrizetbe vették. November-decemberben pedig számos gyanúsított, akik a nyomozás szerint közvetítők voltak a bűncselekmény elkövetője és megrendelője között. Az év végén Jurij Csajka bejelentette, hogy Kozlov meggyilkolásának ügye megoldódott.
Letartóztatás
2007. január 11. A Legfőbb Ügyészség tájékoztatta a médiát a megrendelő operatív és nyomozati intézkedései során történő őrizetbe vételéről. Csajka a Rosszija csatornának adott interjújában nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a közeljövőben több, a bűncselekményben érintett személyt letartóztassanak. Ugyanezen a napon egy Igor Trunov nevű bankár ügyvédje azt mondta, hogy ügyfelét tekintik ügyfélnek. Alekszej Frenkelt őrizetbe vették. január 12. MoszkvaA Basmanny-bíróság engedélyt adott ki Liana Askerova őrizetbe vételére, aki a nyomozás szerint pénzügyi szervezetekkel állt kapcsolatban, és akit a bűncselekményben való részvétellel gyanúsítottak. És három nappal később ugyanaz az intézmény döntött Frenkel letartóztatásáról. A Kommerszant újság megjegyezte, hogy a bíróság elfogadhatatlannak tartja Alekszej Efimovics szabadlábon hagyását, mivel megsemmisítheti az ügy összes bizonyítékát, és nyomást gyakorolhat a tanúkra. Frenkel vádja csak Askerova vallomásán alapult. A pénzember ügyvédje többször is kijelentette, hogy a lány szándékosan rágalmazza ügyfelét.
Bűntársak
A nyomozás szerint Askerova segített Frenkelnek a bérgyilkosok felkutatásában. A lány maga nem volt nagyon jártas az ilyen kérdésekben, ezért Boris Shafray-hez (ukrán üzletember) fordult. Az üzletember viszont Bohdan Pogorzhevsky-hez ment (a Lugansk város bűnszervezeteinek képviselője). És már három gyilkost is bérelt ötezer dollárért - Alekszandr Belokopytovot, Maxim Proglyadot és Alekszej Polovinkint. Akkoriban félállásban a fővárosban dolgoztak magán sofőrként. Mindhárman tapasztalatlan bûnözõk voltak, így rengeteg nyomot hagytak a gyilkosság helyszínén, amelyen a rendõrség érkezett hozzájuk. A gyilkosok beleegyeztek az együttműködésbe, és átadták Pogorozevszkijt, aki az ügyészséget Shafraira irányította.
Az őrizetbe vett üzletember nem tett vallomást, és ártatlannak mondta ki magát az ügyben. Askerova azonban, miután tudomást szerzett Borisz letartóztatásáról, ügyvédet kezdett keresni neki, ami felkeltette a nyomozók figyelmét. Letartóztatása után őa gyilkosság megrendelőjéről, Frenkelről beszélt az ügynököknek.
Díjbejelentés
Médiajelentések szerint Alekszej Efimovics teljes mértékben tagadta, hogy részt vett volna bérgyilkosságokban. Személyének érintettségét ebben az ügyben "a jegybank provokációjának tartotta egy erős ellenféllel szemben". Ezenkívül a finanszírozó a letartóztatását a VIP Bank engedélyének visszavonásával kapcsolatos, január 15-re kitűzött bírósági tárgyaláshoz kapcsolta.
2007 elején Alekszej Frenkelt vádolták a Központi Bank elnökhelyettese elleni merénylet megszervezésével. Az NTV csatorna szerint a finanszírozó fő motívuma az volt, hogy bosszút állt Kozlovon, amiért visszavonta a Sodbiznesbank és a VIP Bank engedélyeit. Állítólag ezeknek az intézményeknek a pénzmosás miatti bezárása után több milliárd dolláros veszteséget szenvedett el a létrehozásukban részt vevő finanszírozó.
Aleksej Frenkel feljegyzései
2007 januárjában a Kommerszant beszámolt a bankár azon terveiről, hogy korrupciós vádakat emel a Központi Bank számos tisztviselője ellen. Alekszej Efimovics ezt még letartóztatása előtt is meg akarta tenni, de nem volt ideje. Az újság kapott egy levelet Frenkeltől, amelyben a finanszírozó a Központi Bank alkalmazottait (nevek megjelölése nélkül) pénzmosással vádolja a Panemstroybank, a Roskomveteranbank, valamint a Regional Perspective és a BBC bankok csődeljárása során.
Aleksej Efimovics szerint a Központi Bank „…egy meglehetősen jövedelmező beváltási piacot szabályoz. Könyörül azokon, akik ezt a műveletet végzik és rendszeresen fizetnek. És akik megtagadjákmenj a panelhez - büntet. Frenkel szerint a Központi Bank szándékosan keltette és tartotta fenn azt az illúziót, hogy az orosz bankok többsége pénzmosással foglalkozik. Ez azzal a céllal történt, hogy megnyissa az orosz piacot a külföldi intézmények előtt, és további dollármilliárdokat vonjanak ki külföldről.
Ugyanannak a hónapnak a végén a cikk hőse „Az őrökről és a felügyeletről” levelet küldött a Kommersantnak. Egyes források szerint 2006 nyarán Aleksey Frenkel írta. A betétbiztosítási rendszerben és a jegybankban tapasztalható banki korrupció vált az üzenet fő gondolataivá. A finanszírozó ismertette a jegybank felügyelete során alkalmazott kenőpénz-adási módszereket is. Valójában a feljegyzés szövegében Aleksey Efimovich megnevezte több olyan tisztviselő nevét, akiket bűncselekmények elkövetésével gyanúsított. Ők Andrej Kozlov, az engedélyezési osztály korábbi vezetője, Mihail Szuhov és a Rosfinmonitoring Viktor Melnyikovval való kapcsolattartásért felelős elnökhelyettes. Frenkel levele alapján a Kommerszant arra a következtetésre jutott, hogy a finanszírozó célja nem a konkrét vádak, hanem a bankfelügyeleti rendszerszintű, korrupcióhoz vezető mulasztások jelzése volt. A kiadvány arról is beszámolt, hogy a Központi Bank nem volt hajlandó kommentálni a cikk hősének vádjával és korrupcióval kapcsolatos témákat.
Megjegyzendő, hogy Alekszej Frenkel levelei a megjelenés után azonnal botrányossá váltak. E mutató szerint pedig a harmadik üzenet „Kinek leszel a bankja?” megszakította az előző kettőt. 2007. február 6-án jelent meg a médiában. A jegyzetben Alekszej Efimovics felfedte a Központi Bank funkcionáriusait, akik olyan csoportok érdekeit szolgálják, amelyek pénzeszközök kifizetésével foglalkoznak. NÁL NÉLaz üzenet közzétételéből hiányzott a banknevek és vezetéknevek – az újságírók ezeket kezdőbetűkkel helyettesítették. De még így is könnyű volt kideríteni, ki rejtőzik alattuk (például a meggyilkolt Kozlov "A. A. K." néven szerepelt a cetliben). Ezt a levelet az előző kettőhöz hasonlóan Alekszej Mamontov, a Bankközi Valuta Szövetség (Moszkva) vezetője adta át a sajtónak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a szöveg az első két üzenetből való kivágás, a vádak megerősítésének képtelensége miatt.
mondat
2007. március 1-jén az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészsége a Basmannij-bírósághoz fordult a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítása iránt. Aleksey Frenkel (bankár) utasította ügyvédjét, hogy kérvényezzen áthelyezését egy másik előzetes letartóztatásba. A tény az, hogy a médiában többszöri publikáció után valódi veszély fenyegetett egy bankár életére. Frenkel kérését teljesítették. A finanszírozót hamarosan a Matrosskaya Tishina fogolytáborba szállították.
2007 májusában befejeződött az Andrej Kozlov meggyilkolásával kapcsolatos nyomozás. A hat vádlott lehetőséget kapott arra, hogy megismerkedjen a büntetőügy összes, hatvan kötetes anyagával.
2008 novemberében e cikk hősét tizenkilenc év börtönbüntetésre ítélték. Más vádlottak eltérő feltételeket kaptak - hat évtől életfogytig. Tizenkét hónappal később a bíróság elutasította a finanszírozó fellebbezését, és az ítélet jogerőre emelkedett. Alekszej Efimovics Frenkel jelenleg egy szigorú rezsim FKU IK-8 kolónián tölti büntetését Labytnangi városában (Jamal-Nyenyec Autonóm).megye). A bankárt 2027 végén szabadítják fel.
Magánélet
Frenkel Alekszej, akinek életrajzát fent mutattuk be, polgári házasságban élt egy Larisa nevű lánnyal (ezt a finanszírozó ügyvédeinek panasza említi a lakása házkutatása során elkövetett törvénysértésekről). A párnak nincs gyereke.
